Ходатайство об истребовании информации о счетах в банках

Сегодня предлагаем рассмотреть следующую тему: "Ходатайство об истребовании информации о счетах в банках". Мы собрали и подготовили полную информацию по теме, что позволит решить любую проблему. Если после прочтения статьи остались вопросы, то вы их можете в любое время задать дежурному юристу.

Ходатайство об истребовании информации о счетах в банках

Не нашли нужной формы? У Вас есть вопрос, или Вы хотите, чтобы юрист удаленно проверил и грамотно отредактировал подготовленный Вами документ?
Нажмите на ссылку или напишите нам!

В ХХХХХХХХХХХ областной суд
ХХХХХХ, ХХХХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, ХХХ
через ХХХХХХХ городской суд
ХХХХХХ, ХХХХХХХ, ул. ХХХХХХХ, д. Х

Истец: Иванов Иван Иванович
Адрес: г. ХХХХХХХ, ул. ХХХХХХХ, д. ХХ

Ответчик-заявитель жалобы: Сидоров Сидор Сидорович
Адрес: г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХ, д. ХХ, кв. ХХ

ХОДАТАЙСТВО
об истребовании доказательств

Для наиболее полного и верного рассмотрения дела в суде кассационной инстанции, ответчик считает необходимым истребовать доказательства выплаты вознаграждения истцу.
Такими доказательствами могут послужить выписки из ХХХХХХХ Банка Сбербанка РФ по банковской карте истца, открытой в филиале ХХХ/ХХХХХ, расположенном в ХХХХХХХХ, по ул. ХХХХХХХ, д. ХХХ. Ответчик самостоятельно не может получить такие сведения, поскольку они являются банковской тайной.
В случае предоставления таких доказательств будет видно, что на банковскую карту истца поступали денежные средства с карты Сидорова С.С. (лица, которое уполномочено ответчиком на выдачу вознаграждения истцу).
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 57 ГПК РФ ПРОШУ:
Истребовать из Филиала №ХХХХ/ХХХХ ХХХХХХ банка Сбербанка РФ выписку из лицевого счета по вкладу истца Иванова Ивана Ивановича с указанием источников поступления денежных средств.

Представитель ответчика по доверенности __________________ ХХХХХХ Х.Х.

«___» ___________ 2012 г.

Copyright © 2012 by Попов Д.М. Юридическое агентство «ЮР-ЭРУДИТ». Юридические услуги. г. Екатеринбург.
Все права защищены. Запрещено копирование материалов сайта без указания ссылки.

Ходатайство об истребовании информации о счетах в банках

Истец: ___________________________
Адрес: ____________________________

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «____________»
Адрес юридический: _________________

ХОДАТАЙСТВО
об истребовании доказательств

В производстве Симоновского районного суда города Москвы находится гражданское дело по иску __________________ к ООО «___________» о расторжении договора, взыскании денежных средств, компенсации морального вреда.
В силу того, что в настоящее время Ответчик всячески скрывается от Истца и в срочном порядке прекращает работу всех своих филиалов, у Истца есть все основания полагать, что Ответчик находится на грани банкротства.
В целях полного и всестороннего рассмотрения данного дела Истец считает необходимым истребовать у полномочного органа информацию о зарегистрированных на Ответчика счетах в банках РФ.
Так, в соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.
В соответствии со ст. 57 ГПК РФ доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им представить дополнительные доказательства. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.
Суд выдает стороне запрос для получения доказательства или запрашивает доказательство непосредственно.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 35, 55, 56, 69 ГПК РФ

ПРОШУ:
1. Истребовать в Центральном Банке Российской Федерации информацию о зарегистрированных на Ответчика счетах в банках Российской Федерации;
Приложение:
1. Копии настоящего ходатайства по числу лиц, участвующих в деле;

« »______________ 2014 г. _____________________________________

Ходатайство об истребовании информации о счетах в банках

Тайна банковских операций

Законодательство России требует, чтобы кредитные организации, обслуживающие клиентов, сохраняли банковскую тайну.

Банки, МФО и т.п. защищают информацию об открытых счетах, историю движений по ним, а также иные сведения, получаемые от клиента.

Однако ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» гласит, что выписки по истории операций и наличии счетов могут быть выданы не только самим клиентам, но и другим организациям, в список которых входят:

  • суды (в т.ч. арбитражные);
  • Счетная Палата;
  • ПФР;
  • налоговые органы;
  • ФСС;
  • ФССП;
  • кредитные бюро;
  • представители органов предварительного следствия (при определенных условиях);
  • должностные лица, если это дозволено законодательными актами.

Значит ли это, что получить данные о наличии у гражданина в банке конкретных сумм легко? Это совсем не так: ст. 857 ГПК РФ указывает, что раскрытие информации возможно строго в тех случаях, что предусмотрены законом.

Раскрытие банковской тайны

Если кредитная организация раскрывает сведения о своем клиенте без веских на то оснований, она несет ответственность перед гражданином. Пострадавшие лица вправе требовать возмещения убытков, нанесенных им подобным нарушением закона.

Однако суд, если в ходатайстве об истребовании информации о счетах в банках, поданном участником процесса, есть веская причина для получения документа, может запросить необходимые сведения. В ответ банк должен предоставить «справки о счетах». Форма их не закреплена в Кодексах, поэтому, как правило, используют установленный внутренним регламентом шаблон.

Правовой основой для запроса сведений о состоянии счетов со стороны суда являются ст. 66 АПК РФ и ст. 57 ГПК РФ.

Поскольку не установлено каких-либо особенностей в получении подобных доказательств, их истребование подчиняется общим нормам.

Таким образом, можно сделать вывод, что получение сведений, охраняемых банковской тайной, в судебном порядке возможно при соблюдении двух правил:

  1. заявитель требования обосновывает невозможность получения необходимого документа самостоятельно и поясняет значимость запроса для вынесения решения по делу;
  2. судья соглашается с приведенными доводами, принимая доказательство как значимое для процесса.

Отдельно стоит отметить требования УПК РФ, согласно которым выписки, содержащие банковскую тайну (наравне с другими), могут быть изъяты с согласия суда в ходе следствия по уголовному делу.

В УПК самостоятельной статьи, позволяющей запрашивать данные документы в качестве доказательств, нет. Однако это не отменяет положения закона «О статусе судей», дающей право судьям истребовать информацию у физических лиц и организаций.

Читайте так же:  Можно ли зарегистрироваться на госуслугах иностранному гражданину

Также, согласно УПК РФ, суд имеет право получить данные о состоянии счетов и наличии ценностей, сохраненных в кредитных организациях, если на них накладывается арест (ст. 115 Кодекса).

Как составить заявление

Итак, поданное в ходе процесса ходатайство об истребовании информации о счетах в банках позволяет кредитным организациям нарушить банковскую тайну. Подать такое заявление может любая заинтересованная сторона процесса.

Установленной законом формы для данного документа не существует, а потому при подготовке ходатайства обычно используют традиционную структуру, состоящую из следующих пунктов:

  1. Шапка Подготовка шапки не составит труда, если знать все необходимые сведения:
    • информацию о суде, рассматривающем дело (название и адрес);
    • сведения об участниках процесса (процессуальная роль, ФИО, адрес проживания);
    • реквизиты дела.

  • Описательная часть В описательной части заявитель должен сообщить суду в рамках какого дела он обращается: назвать участников, их роли, а также пояснить суть спора. Это необходимо, чтобы суд понимал, для каких целей требуется запрошенная справка. В описательной части необходимо подробно указать два пункта:
    • причины, по которым истребованные доказательства значимые для дела;
    • пояснить, что получение документов без участия суда не является возможным.
  • Здесь же необходимо указать нормативно-правовую базу, на основании которой подано заявление.

  • Собственно просьба В данном пункте фиксируется суть просьбы: необходимость получения справок из определенной организации.
  • Приложения В том случае, если имеются документы, подтверждающие указанное в описательной части, их необходимо приложить к ходатайству, а список указать в самом тексте ходатайства.
  • Суд имеет право истребовать даже сведения из иностранных банков, однако при условии, что между Россией и страной нахождения кредитной организации заключено соответствующее соглашение.

    [3]

    Юридический Яндекс Дзен! Там наши особенные юридические материалы в удобном и красивом формате. Подпишитесь прямо сейчас.

    Ходатайство о направлении запросов в банки

    Судебному приставу-исполнителю N-ого района г. N УФССП по N-ой области

    Фамилия И.О. (пристава)

    индекс г. N, ул. N-ая, дом 1

    Фамилия И.О., адрес

    Фамилия И.О., адрес

    Фамилия И.О., адрес

    о направлении запросов в банки

    В производстве судебного пристава-исполнителя N-ого районного отдела судебных приставов города N Ф.И.О. находится ряд исполнительных производств, а именно:

    В соответствии со ст. 64 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», судебный пристав-исполнитель вправе совершать исполнительные действия, в том числе,

    — рассматривать заявления и ходатайства сторон исполнительного производства и других лиц, участвующих в исполнительном производстве;

    — проводить проверку, в том числе проверку финансовых документов, по исполнению исполнительных документов.

    В силу статьи 69 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» у налоговых органов, банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены сведения:

    1) о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника;

    2) о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте;

    3) об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях.

    Согласно статье 57 названного закона представители сторон исполнительного производства вправе совершать от их имени все действия, связанные с исполнительным производством, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

    Руководствуясь ст. ст. 57, 69 ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»

    Направить запросы в банки о предоставлении сведений о расчетных счетах, а также о наличии банковских ячеек в отношении Ф.И.О (должника),

    3. (перечень банков)

    1.Копия доверенности на представителя от (дата).

    ХОДАТАЙСТВО об истребовании сведений

    города Москвы

    109559, г. Москва, ул. Марьинский парк, 29

    Истец:

    Стом Любовь Викторовна

    117042, город Москва, б-р Ад. Ушакова,

    Ответчик:

    Государственное Учреждение-Главное Управление Пенсионного Фонда РоссийскойФедерации № 4 по г. Москве и Московской области

    115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2,

    [2]

    ХОДАТАЙСТВО

    об истребовании сведений

    В производстве Люблинского районного суда находится гражданское дело по иску Стома Любови Викторовны к Государственному Учреждению-Главного Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации № 4 по г. Москве и Московской области о включении в специальный страховой стаж периодов трудовой деятельности и назначении досрочной пенсии по старости.

    В соответствии со ст. 35 ГПК РФ, лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; обжаловать судебные постановления и использовать предоставленные законодательством о гражданском судопроизводстве другие процессуальные права. Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.

    На основании ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

    Для подтверждение доводов, изложенных в исковом заявлении, необходимо истребовать из Государственного учреждения «Центральный объединенный архив Учреждений системы образования города Москвы, расположенного по адресу: 109004, город Москва, Товарищеский пер., 25. стр. 1, сведения о данных личной учетной карточки, Стома Любови Николаевны.

    На основании изложенного, руководствуясь ст. 35, 56, ГПК РФ,

    1. Истребовать из Государственного учреждения «Центральный объединенный архив Учреждений системы образования города Москвы, расположенного по адресу: 109004, город Москва, Товарищеский пер., 25. стр. 1, сведения о данных личной учетной карточки, Стома Любови Николаевны.

    Копия ходатайства — 1 экз.

    «___»__________2011 г. ______________/Стом Л.В./

    Ходатайство суду об истребовании сведений из налогового органа о доходах стороны по делу

    Ходатайство суду об истребовании сведений из налогового органа о доходах стороны по делу

    По общему правилу, сведения о составе и размере доходов гражданина образуют налоговую тайну. Однако, если такие сведения необходимы для рассмотрения гражданского дела, по ходатайству заинтересованной стороны они могут быть получены судом.

    от истца Иванова Ивана Ивановича
    (адрес, телефон)

    ХОДАТАЙСТВО
    (об истребовании доказательств)

    В судебном заседании (дата) года стороной ответчицы Петренко Н.А. заявлено изменение встречного иска к Иванову И.И. о разделе совместно нажитого имущества, а именно в состав раздела включены денежные средства в размере _________________ (__________ миллионов __________ тысяч) рублей.

    Читайте так же:  Договор купли-продажи двигателя

    Истец Иванов И.И. не согласен с включением в состав совместно нажитого и подлежащего разделу имущества данной денежной суммы, поскольку никакого отношения к имуществу, нажитому супругами в период брака, эти деньги не имеют, поскольку ни Иванов И.И., ни Петренко Н.А. не имели за весь период брака доходов, которые позволили бы им накопить такую сумму денег.

    В подтверждение данного довода сторона истца просит приобщить к материалам дела справки по форме 2-НДФЛ в отношении Иванова И.И.

    Получить подобные справки в отношении доходов Петренко Н.А. Иванов И.И. самостоятельно не имеют возможности, поскольку сведения о доходах налогоплательщика составляют налоговую тайну (п. 1 и п. 3 ст. 102 НК РФ, Определение Конституционного Суда РФ от 30 сентября 2004 г. N 317-О, письмо МФ РФ и ФНС РФ от 27 октября 2011 г. N ЕД-3-3/[email protected]). По этой же причине подобные сведения не может получить представитель Иванова И.И. по адвокатскому запросу, о чем прямо указано в вышеуказанном определении Конституционного Суда РФ.

    Как следует из п. 1 ст. 57 ГПК РФ, в случае, если представление необходимых доказательств для стороны затруднительно, суд по её ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.

    На основании изложенного, и, руководствуясь ст. 35, п. 1 ст. 57 ГПК РФ,

    ПРОШУ:

    1. Истребовать из ИФНС по _________ району г. Новосибирска сведения о доходах Петренко (Ивановой) Нины Александровны, __________ года рождения, за период с _______ года по __________ год включительно;

    2. Истребовать из Межрайонной ИФНС России № 13 по ________ области (адрес) сведения о доходах Иванова Ивана Ивановича, (дата) года рождения, за период с _______ года по __________ год включительно.

    ПРИЛОЖЕНИЕ:

    1. Справки по форме 2-НДФЛ в отношении Иванова И.И. на 20 (двадцати) листах.

    Ходатайство об истребовании информации о счетах в банках

    Истец: ___________________________
    Адрес: ____________________________

    Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «____________»
    Адрес юридический: _________________

    ХОДАТАЙСТВО
    об истребовании доказательств

    Видео (кликните для воспроизведения).

    В производстве Симоновского районного суда города Москвы находится гражданское дело по иску __________________ к ООО «___________» о расторжении договора, взыскании денежных средств, компенсации морального вреда.
    В силу того, что в настоящее время Ответчик всячески скрывается от Истца и в срочном порядке прекращает работу всех своих филиалов, у Истца есть все основания полагать, что Ответчик находится на грани банкротства.
    В целях полного и всестороннего рассмотрения данного дела Истец считает необходимым истребовать у полномочного органа информацию о зарегистрированных на Ответчика счетах в банках РФ.
    Так, в соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.
    В соответствии со ст. 57 ГПК РФ доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им представить дополнительные доказательства. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.
    Суд выдает стороне запрос для получения доказательства или запрашивает доказательство непосредственно.

    На основании изложенного и руководствуясь ст. 35, 55, 56, 69 ГПК РФ

    ПРОШУ:
    1. Истребовать в Центральном Банке Российской Федерации информацию о зарегистрированных на Ответчика счетах в банках Российской Федерации;
    Приложение:
    1. Копии настоящего ходатайства по числу лиц, участвующих в деле;

    « »______________ 2014 г. _____________________________________

    Ходатайство об истребовании доказательств по делу о банкротстве

    ХОДАТАЙСТВО

    об истребовании доказательств по делу о банкротстве организации

    В производстве Арбитражного суда города Москвы находится дело по заявлению ООО “Старт” о признании должника – ООО “Рионис” несостоятельным (банкротом). В настоящее время заявителю стало известно, что должник прекратил свою деятельность и отсутствует по месту его государственной регистрации.

    В соответствии с п.10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.01.2000 № 50 «Обзор практики разрешения споров, связанных с ликвидацией юридических лиц (коммерческих организаций)» при наличии проверенных данных о прекращении юридическим лицом деятельности и отсутствии сведений о местонахождении его руководящего органа и учредителей подлежат применению положения ст. 180 ФЗ РФ о банкротстве отсутствующего должника (п.10 Письма). При этом доказательствами, подтверждающими фактическое прекращение деятельности юридического лица и отсутствие его органов либо подразделений по адресу, указанному в документах о государственной регистрации, могут быть, в частности:

    • данные банков, в которых были открыты счета юридического лица, о закрытии счетов, или о том, что банковские операции по ним не проводились или не проводятся в течение последних 12 месяцев;
    • сведения (документы) из ФНС о неисполнении юридическим лицом обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах;
    • документальное подтверждение того, что органы юридического лица выбыли с последнего известного места нахождения и новый их адрес неизвестен.

    Для получения доказательств прекращения деятельности должника и проведения процедуры банкротства отсутствующего должника по нормам § 2 главы XI ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»:

    • 15 августа 2014 года заявитель обратился в ИФНС по городу Москве с заявлением о предоставлении сведений о фактическом местонахождении должника, об открытых счетах должника, а также сведений об исполнении должником обязанностей по уплате налогов и сборов (прилагаю). Однако согласно Ответу ИФНС (прилагаю) запрошенные сведения не могут быть предоставлены заявителю, поскольку являются конфиденциальными.
    • 15 августа 2014 года заявитель обратился в ФАКБ «Российский капитал», где был открыт расчетный счет должника, с заявлением о предоставлении сведений о движении денежных средств по расчетному счету должника за предшествующие обращению 12 месяцев (прилагаю). Согласно ответу банка (прилагаю) запрошенные сведения не могут быть предоставлены заявителю, поскольку являются конфиденциальными.

    Таким образом, заявитель не имеет возможности самостоятельно получить информацию, подтверждающую фактическое прекращение деятельности должником.

    На основании изложенного и в соответствии с ч.4 ст.66, ч.5 ст.158 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

    ПРОШУ СУД:

    1. Истребовать из ИФНС № 46 по городу Москве:
    • информацию об исполнении должником обязанности по уплате налогов и сборов за период с 01.01.2012 года по настоящее время;
    • информацию об открытых счетах должника в кредитно-финансовых учреждениях;
    • информацию о нахождении должника по адресу, указанному в учредительных документах.
    1. Истребовать из ОАО ФАКБ «Российский капитал»:
    • информацию о движении средств по расчетному счету должника, открытому в указанном банке, за период с 01.01.2012 года по настоящее время.
    1. Пригласить в судебное заседание в качестве свидетелей указанных работников должника (ФИО, адрес) для предоставлении информации о фактическом осуществлении деятельности должником или ее прекращении.
    2. Отложить рассмотрение дела о банкротстве до получения указанных доказательств.
    Читайте так же:  Приказ о привлечении к сверхурочной работе образец

    Приложения:

    1. Заявление в ИФНС – копия на 1 л.
    2. Заявление в ФАКБ «Российский капитал» – копия на 1 л.
    3. Ответ ИФНС – копия на 2 л.
    4. Ответ банка – копия на 1 л.

    Ходатайство об истребовании договоров банковского вклада

    Истец: ______________________
    Адрес: _____________________

    Ответчики:
    1.Открытое акционерное общество Инвестиционный акционерный банк «____________»
    Адрес: ________________________
    2.Агентство по страхованию вкладов
    Адрес: ________________________

    ХОДАТАЙСТВО
    об истребовании доказательств

    В производстве Тверского районного суда города Москвы находится гражданское дело по иску _____________ к ОАО ИБ «__________» и Агентству по страхованию вкладов.
    В целях полного и всестороннего рассмотрения дела, Истец считает необходимым ходатайствовать перед судом об истребовании у Ответчика № __ полного пакета договоров банковского вклада когда-либо заключенных между Истцом и Ответчиком № __, а так же, выписки о движении денежных средств по следующим счетам Истца:
    — № __________________;
    — № __________________.
    Так, в соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.
    В соответствии со ст. 57 ГПК РФ доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им представить дополнительные доказательства. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.
    Суд выдает стороне запрос для получения доказательства или запрашивает доказательство непосредственно.

    На основании изложенного и руководствуясь ст. 35, 55, 56, 69 ГПК РФ

    1. Истребовать у Ответчика № __ – ОАО Инвестиционный банк «____________» все, заключенным между ним и Истцом договоры банковского вклада;
    2. Истребовать у Ответчика № __ – ОАО Инвестиционный банк «____________» выписки о движении денежных средств по следующим счетам Истца:
    — № _________________;
    — № _________________.

    Приложение:
    1. Копии настоящего ходатайства по числу лиц, участвующих в деле;

    « »______________2014 г. ______________________________________

    Ходатайство об истребовании договоров банковского вклада

    В Тверской районный суд ЦАО города Москвы
    Адрес: _____________________

    Истец: ______________________
    Адрес: _____________________

    Ответчики:
    1.Открытое акционерное общество Инвестиционный акционерный банк «____________»
    Адрес: ________________________
    2.Агентство по страхованию вкладов
    Адрес: ________________________

    ХОДАТАЙСТВО
    об истребовании доказательств

    В производстве Тверского районного суда города Москвы находится гражданское дело по иску _____________ к ОАО ИБ «__________» и Агентству по страхованию вкладов.
    В целях полного и всестороннего рассмотрения дела, Истец считает необходимым ходатайствовать перед судом об истребовании у Ответчика № __ полного пакета договоров банковского вклада когда-либо заключенных между Истцом и Ответчиком № __, а так же, выписки о движении денежных средств по следующим счетам Истца:
    — № __________________;
    — № __________________.
    Так, в соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.
    В соответствии со ст. 57 ГПК РФ доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им представить дополнительные доказательства. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.
    Суд выдает стороне запрос для получения доказательства или запрашивает доказательство непосредственно.

    На основании изложенного и руководствуясь ст. 35, 55, 56, 69 ГПК РФ

    1. Истребовать у Ответчика № __ – ОАО Инвестиционный банк «____________» все, заключенным между ним и Истцом договоры банковского вклада;
    2. Истребовать у Ответчика № __ – ОАО Инвестиционный банк «____________» выписки о движении денежных средств по следующим счетам Истца:
    — № _________________;
    — № _________________.

    Приложение:
    1. Копии настоящего ходатайства по числу лиц, участвующих в деле;

    « »______________2014 г. ______________________________________

    Ходатайство об истребовании информации о счетах в банках

    Истец: ___________________________
    Адрес: ____________________________

    Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «____________»
    Адрес юридический: _________________

    ХОДАТАЙСТВО
    об истребовании доказательств

    В производстве Симоновского районного суда города Москвы находится гражданское дело по иску __________________ к ООО «___________» о расторжении договора, взыскании денежных средств, компенсации морального вреда.
    В силу того, что в настоящее время Ответчик всячески скрывается от Истца и в срочном порядке прекращает работу всех своих филиалов, у Истца есть все основания полагать, что Ответчик находится на грани банкротства.
    В целях полного и всестороннего рассмотрения данного дела Истец считает необходимым истребовать у полномочного органа информацию о зарегистрированных на Ответчика счетах в банках РФ.
    Так, в соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.
    В соответствии со ст. 57 ГПК РФ доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им представить дополнительные доказательства. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.
    Суд выдает стороне запрос для получения доказательства или запрашивает доказательство непосредственно.

    На основании изложенного и руководствуясь ст. 35, 55, 56, 69 ГПК РФ

    ПРОШУ:
    1. Истребовать в Центральном Банке Российской Федерации информацию о зарегистрированных на Ответчика счетах в банках Российской Федерации;
    Приложение:
    1. Копии настоящего ходатайства по числу лиц, участвующих в деле;

    « »______________ 2014 г. _____________________________________

    Иск об истребовании документов у банка

    Составляю иск в суд об истребовании документов. Хочу истребовать у банка копии заявления на выдачу карты и т.д.

    Простое письменное заявление в банк ничего не дало.

    Читайте так же:  Какого числа день судебного пристава

    На какой закон ссылаться, прося суд истребовать документы, на закон о персональных данных? Или есть более удобная формулировка?

    На закон о ПД и Заокн о защите прав потребителей и закон Об информации, информационных технологиях и о защите информации. в прокуратуру копию отправьте с требование привлечь банк по 5.39 КОАП.

    Спасибо за ответ!

    Статья 57. Представление и истребование доказательств ГПК РФ.

    1. Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им представить дополнительные доказательства. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.

    2. В ходатайстве об истребовании доказательства должно быть обозначено доказательство, а также указано, какие обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, могут быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место нахождения доказательства. Суд выдает стороне запрос для получения доказательства или запрашивает доказательство непосредственно. Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его в суд или передает на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.

    3. Должностные лица или граждане, не имеющие возможности представить истребуемое доказательство вообще или в установленный судом срок, должны известить об этом суд в течение пяти дней со дня получения запроса с указанием причин. В случае неизвещения суда, а также в случае невыполнения требования суда о представлении доказательства по причинам, признанным судом неуважительными, на виновных должностных лиц или на граждан, не являющихся лицами, участвующими в деле, налагается штраф — на должностных лиц в размере до одной тысячи рублей, на граждан — до пятисот рублей.

    4. Наложение штрафа не освобождает соответствующих должностных лиц и граждан, владеющих истребуемым доказательством, от обязанности представления его суду.

    Может суд затребовать и банк обязан предоставить. Удачи.

    Ходатайство об истребовании информации о счетах в банках

    В Симоновский районный суд ЮАО города Москвы
    Адрес: ____________________________

    Истец: ___________________________
    Адрес: ____________________________

    Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «____________»
    Адрес юридический: _________________

    ХОДАТАЙСТВО
    об истребовании доказательств

    В производстве Симоновского районного суда города Москвы находится гражданское дело по иску __________________ к ООО «___________» о расторжении договора, взыскании денежных средств, компенсации морального вреда.
    В силу того, что в настоящее время Ответчик всячески скрывается от Истца и в срочном порядке прекращает работу всех своих филиалов, у Истца есть все основания полагать, что Ответчик находится на грани банкротства.
    В целях полного и всестороннего рассмотрения данного дела Истец считает необходимым истребовать у полномочного органа информацию о зарегистрированных на Ответчика счетах в банках РФ.
    Так, в соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.
    В соответствии со ст. 57 ГПК РФ доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им представить дополнительные доказательства. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.
    Суд выдает стороне запрос для получения доказательства или запрашивает доказательство непосредственно.

    На основании изложенного и руководствуясь ст. 35, 55, 56, 69 ГПК РФ

    ПРОШУ:
    1. Истребовать в Центральном Банке Российской Федерации информацию о зарегистрированных на Ответчика счетах в банках Российской Федерации;
    Приложение:
    1. Копии настоящего ходатайства по числу лиц, участвующих в деле;

    « »______________ 2014 г. _____________________________________

    КАК РЕШИТЬ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПРОБЛЕМУ ЗА 3 ШАГА

    Заполните форму обратной связи. По возможности подробно простыми словами опишите ваш вопрос. Для письменного ответа укажите обратный адрес вашей электронной почты.

    В течении дня юрист ответит вам на почту с разъяснением ситуации и рекомендациями что делать дальше. В окончательных рекомендациях юрист сообщит вам какие документы нужно составить и их получателей.

    После получения от нашего юриста списка необходимых документов зайдите на наш бесплатный архив юридических документов и найдите вам нужный. Вставьте персональные данные, почтовые реквизиты, адрес получателя и отправляйте по назначению.

    Ходатайство об истребовании доказательств

    Образец ходатайства (заявления) об истребовании доказательств по гражданскому делу, с учетом последних изменений законодательства. Стороны должны самостоятельно представить доказательства суду. Иногда представление доказательств бывает затруднительно. К таким случаям можно отнести запрос медицинских документов, материалов уголовных дел, дел об административных правонарушениях, регистрационного дела на недвижимое имущество и другие случаи. В этих случаях, согласно статье 57 Гражданского процессуального кодекса РФ, можно заявить ходатайство в суд об истребовании соответствующих доказательств.

    В заявлении необходимо указать, какое доказательство необходимо затребовать (его название, реквизиты, другие признаки, по которым его можно опознать). В ходатайстве также указывается, для чего необходимо данное доказательство, какие основания требований или возражений по иску можно будет подтвердить (опровергнуть) этим доказательством. Обязательным условием является указание в заявлении, почему заявитель не может самостоятельно, без помощи суда, представить необходимое доказательство. В ходатайстве указывается наименование организации, откуда необходимо истребовать доказательства и ее адрес.

    Ходатайство об истребовании доказательств желательно составить в письменном виде, подать в суд через канцелярию. Подать заявление можно в любое время до вынесения решения суда.

    В ___________________________
    (наименование суда)
    Заявитель: ____________________
    (ФИО полностью, адрес,
    положение в деле)

    Ходатайство об истребовании доказательств

    В производстве _________ (указать наименование суда или мирового судьи) находится гражданское дело № ____ по иску _________ (ФИО истца) к _________ (ФИО ответчика) о _________ (сущность исковых требований).

    Юридически значимыми обстоятельствами по делу, бремя доказывания которых возложено судом на меня, являются _________ (перечислить юридически значимые обстоятельства, доказывание которых возложено судом на заявителя в порядке статьи 56 Гражданского процессуального кодекса РФ).

    Для подтверждения указанных обстоятельств необходимо представить следующие доказательства _________ (перечислить наименование доказательств). Однако самостоятельно, без помощи суда, я не имею возможности представить данные доказательства _________ (перечислить обстоятельства, которые препятствуют заявителю представить в суд доказательства).

    Перечисленные доказательства находятся _________ (указать где, у кого, по какому адресу, находятся истребованные по ходатайству доказательства).

    Читайте так же:  Проверить наличие задолженности перед фссп

    На основании изложенного, руководствуясь статьей 57 Гражданского процессуального кодекса РФ,

    Прошу:

    1. Запросить в _________ (указать, куда направлять запрос суду) доказательства _________ (привести перечень доказательств).
    2. Истребованные по запросу суда документы приобщить к материалам гражданского дела № ____ по иску _________ (ФИО истца) к _________ (ФИО ответчика) о _________ (сущность исковых требований) в качестве доказательств, исследовать их в ходе судебного разбирательства.

    Перечень прилагаемых к ходатайству документов (копии по числу лиц, участвующих в деле):

    1. Копия ходатайства об истребовании доказательств
    2. Документы, подтверждающие невозможность представить перечисленные в ходатайстве доказательства самостоятельно

    Дата подачи ходатайства «___»_________ ____ г. Подпись заявителя: _______

    Скачать образец ходатайства (заявления) об истребовании доказательств:

    Ходатайство об истребовании доказательств

    Истребование информации у банков: практические вопросы (Рябинин В.В.)

    Дата размещения статьи: 20.01.2016

    Какую информацию о счетах кредитные организации должны представлять налоговым органам? Какие для этого должны быть основания? Во всех ли случаях банки обязаны представлять налоговикам данные о счетах клиентов?

    Обязанности банков, связанные с осуществлением налогового контроля, определены ст. 86 НК РФ. Помимо обязанности банков сообщать налоговому органу об открытии или закрытии счетов клиентов, действующим налоговым законодательством установлена обязанность кредитных организаций по запросам налоговых органов представлять информацию об остатках и движении денежных средств на их счетах. Напомним, что с 1 июля 2014 г. п. 2 ст. 86 НК РФ действует в новой редакции.

    Какую информацию обязаны представлять банки налоговым органам?

    Банки обязаны выдавать налоговым органам:
    — справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке;
    — справки об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах);
    — выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам);
    — справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств.
    Таким образом, банки обязаны представлять налоговым органам всю информацию о своих клиентах. Каковы гарантии, что полученная информация не будет распространена или узнана другими лицами? На данный вопрос представители Минфина ответили еще в Письме от 08.08.2013 N 03-02-07/1/31956.
    В силу п. 1 ст. 102 НК РФ любые полученные налоговым органом сведения о налогоплательщике составляют налоговую тайну, за исключением сведений, указанных в этом пункте. Налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами, их должностными лицами и привлекаемыми специалистами, экспертами, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом (п. 2 ст. 102 НК РФ).
    Согласно п. 3 ст. 102 НК РФ поступившие в налоговые органы сведения, составляющие налоговую тайну, имеют специальный режим хранения и доступа.
    Утрата документов, содержащих сведения, составляющие налоговую тайну, либо разглашение таких сведений влечет ответственность, предусмотренную федеральными законами (п. 4 ст. 102 НК РФ).

    В отношении кого представляется информация?

    В течение какого срока представляется информация?

    Банк обязан представить в налоговый орган интересующую информацию в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса. В данном случае имеются в виду рабочие дни.

    [1]

    Обратите внимание! НК РФ не установлена обязанность налоговых органов направлять предусмотренные п. 2 ст. 86 НК РФ запросы через налоговый орган по месту учета налогоплательщика, в отношении счетов которого составлен запрос (Письмо ФНС России от 06.12.2013 N ЕД-4-2/[email protected]).

    В каких случаях налоговый орган может сделать соответствующий запрос в банк?

    Соответствующая информация в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей может быть запрошена налоговыми органами в следующих случаях:
    — при проведении налоговых проверок указанных лиц;
    — в соответствии со ст. 93.1 НК РФ;
    — в случаях вынесения решения о взыскании налога, принятия решений о приостановлении операций по счетам организации, индивидуального предпринимателя, приостановлении переводов электронных денежных средств или об отмене приостановления операций по счетам указанных лиц, отмене приостановления переводов электронных денежных средств.
    Информация в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, может быть запрошена налоговыми органами в случаях:
    — проведения налоговых проверок в отношении этих лиц только при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) ФНС;
    — истребования у них документов (информации) в соответствии с п. 1 ст. 93.1 НК РФ.
    При этом налоговые органы в отношении всех субъектов вправе истребовать у банка рассматриваемую информацию на основании запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами РФ.

    К сведению. В соответствии с п. 1 ст. 93.1 НК РФ должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных лиц, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), эти документы (информацию).
    Истребование документов (информации), касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), может проводиться также при рассмотрении материалов налоговой проверки на основании решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа о назначении дополнительных мероприятий налогового контроля.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Из вышеизложенного следует, что налоговые органы сегодня вправе запросить у банка любую информацию о движении денежных средств по счетам их клиентов, а именно юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Для этого нужно мотивированное основание, а для запроса в отношении физического лица нужно еще и согласие вышестоящего налогового органа. При этом важно, что, по мнению налоговиков, запросы в отношении физических лиц, ставшие возможными только после 1 июля 2014 г., могут быть сделаны и в отношении периодов, предшествовавших 01.07.2014.

    Источники


    1. Акции. Судебная практика, официальные разъяснения, образцы документов. — М.: Издание Тихомирова М. Ю., 2016. — 930 c.

    2. Настольная книга судебного пристава-исполнителя. — М.: БЕК, 2014. — 752 c.

    3. Иконы из собрания Церковно-археологического кабинета Московской Духовной Академии. — М.: PeNates-ПеНаты, Московская Православная Духовная Академия, 2015. — 32 c.
    4. Комментарий к Федеральному закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (постатейный). — М.: Деловой двор, 2011. — 120 c.
    Ходатайство об истребовании информации о счетах в банках
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here