Протокол заседания совета директоров

Сегодня предлагаем рассмотреть следующую тему: "Протокол заседания совета директоров". Мы собрали и подготовили полную информацию по теме, что позволит решить любую проблему. Если после прочтения статьи остались вопросы, то вы их можете в любое время задать дежурному юристу.

Содержание

Протокол заседания совета директоров

ПРОТОКОЛ N _____
заседания Совета директоров

г. Москва «___»________ ____ г.

Дата проведения заседания: ______________.
Время проведения заседания: ___________________________.
Место проведения заседания: ___________________________.

Заседание Совета директоров общества созвано по инициативе ______________.

Из ____ членов Совета директоров присутствовали ______:
___________________________________________________________,
___________________________________________________________,
___________________________________________________________,
___________________________________________________________,
___________________________________________________________.
(не менее половины числа избранных членов Совета директоров)

Отсутствовал(и) _________________ по причине: __________________.

_____% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания: _____________________________ (Ф.И.О.).

[1]

Повестка дня:
1.Покупка/продажа векселя на сумму…

Голосовали:
«За» — __ члена Совета директоров.
«Против» — __ члена Совета директоров.
«Воздержались» — __ члена Совета директоров.
Решение принято/не принято.

Протокол заседания Совета директоров общества составлен «___»________ ___ г.

Председатель заседания _____________/________________
(Ф.И.О.) (подпись)

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме акционерного общества по вопросу создания филиала и утверждения положения о нем

_________________________________________________ (полное наименование)

Протокол заседания совета директоров Банка (небанковской кредитной организации) «________________________», открытого (закрытого) акционерного общества, по вопросу создания ________ филиала в г. __________ и утверждения положения о нем 1

Место проведения _____________________

«___»________ ___ г.

Открытие заседания: _____ часов ______ минут.

Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.

На заседании Совета директоров Банка (небанковской кредитной организации) «_____________», открытого (закрытого) акционерного общества, присутствуют _______ из ________ членов Совета директоров __________________:

что составляет ___ голосов. В соответствии с п. 2 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. ___ Устава Общества кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. О создании ________________ филиала в г. ______________.

2. Об утверждении Положения о ____________ филиале.

3. О назначении руководителя ___________ филиала.

4. О наделении __________ филиала имуществом.

5. О регистрации ____________ филиала.

(В случае принятия решения) Постановили:

1. В связи с расширением деятельности Общества — Банка (небанковской кредитной организации) создать _____________ филиал Общества в г. __________ по адресу: ____________________.

Наименование филиала: ____________________________________.

Территория деятельности филиала: _________________________.

(В случае принятия решения) Постановили: утвердить Положение о филиале.

(В случае принятия решения) Постановили:

(В случае принятия решения) Постановили: наделить филиал следующим имуществом: ________________ и деньгами в сумме ______ (___________) _____________.

(В случае принятия решения) Постановили:

1 К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) относится решение вопроса о создании филиалов и открытии представительств общества (пп. 14 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

2 В соответствии со ст. 22 ФЗ «О банках и банковской деятельности» кредитная организация имеет право открывать филиалы и представительства. Представительство на территории иностранного государства создается кредитной организацией, соответствующей требованиям ст. 35 указанного ФЗ, после уведомления Банка России. Данное уведомление (в письменном виде в произвольной форме) направляется кредитной организацией в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью (п. 10.6 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И).

Протокол заседания совета директоров

Общие принципы протоколирования

Протокол — достаточно часто встречающийся документ. С помощью протокола оформляются различные допросы, совещания, официальные мероприятия, заседания, происшествия и т.п.

Протокол может быть как подробным, предполагающим дословную запись происходящего в процессе (стенографирование), так и сокращенным, в который вносятся только важные события и решения.

Любой протокол выполняет две функции:

  • во-первых, отражает сам ход собрания или совещания (заседания);
  • во-вторых, протокол является документом, удостоверяющим факт принятия определенных решений (например, учреждение общества с ограниченной ответственностью, сокращение штата, ввод новой штатной единицы и т.п.).

Дата и повестка заседания определяются заранее. С этой целью по организации может быть издан распорядительный документ.

Ход заседания может фиксироваться как письменно, так и с помощью видео- или аудиозаписи. В этом случае, как правило, составляется сокращенный протокол, в который вносятся только вопросы повестки и решение, принятое по итогам обсуждения. В протоколе в этом случае указываются реквизиты аудио- или видеофайла, с которого была сделана расшифровка.

Кто составляет протокол

Для составления протокола заседания совета директоров, как правило, назначается отдельное лицо — секретарь заседания, на которого возлагается обязанность точно и однозначно отразить в протоколе ключевые точки заседания и смысл вынесенных решений.

В качестве секретаря обычно выступает работник канцелярии или юрисконсульт, но также может быть назначено иное лицо.

Подписываться протокол может как только секретарем и председателем заседания (председателем совета директоров), так и всеми участниками заседания. Как правило, этот вопрос оговаривается заранее.

Как составляется протокол

Любой протокол имеет несколько обязательных разделов, однако для нужд конкретного заседания в него могут быть добавлены и дополнительные пункты. Установленной законом формы протокола заседания совета директоров не существует. Организация может разработать свой собственный шаблон протокола и использовать его.

На нашем сайте вы можете скачать типовой бланк протокола, который можно индивидуализировать под каши нужды.

Читайте так же:  Уведомление о сокращении должности

Для того чтобы протокол заседания совета директоров мог иметь юридическую силу, в нем должны присутствовать следующие обязательные атрибуты:

Как оформляется выписка из протокола

В некоторых случаях, особенно если на заседании обсуждается большое количество вопросов, может потребоваться выписка из протокола заседания совета директоров, например, для приобщения к распорядительному документу.

В этом случае из протокола выписываются необходимые данные, а в «шапке» указывается, например: «Выписка из протокола заседания совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Мир» от 11.12.2022 года №34», после чего выписка подписывается секретарем и (если необходимо) председателем совета директоров.

Юридический Яндекс Дзен! Там наши особенные юридические материалы в удобном и красивом формате. Подпишитесь прямо сейчас.

Документы для создания и ведения бизнеса

Удобный, простой и быстрый онлайн сервис, созданный профессиональными юристами.

Образец протокола заседания Совета директоров АО

Протокол №1
заседания Совета директоров
Акционерного общества «______________________»

г. ______________ «__»______________ 2014 года

Дата проведения заседания: «__»________ 2014 года.
Место проведения заседания: ______________________________
Время открытия заседания / закрытия заседания – __-__ / __-__ часов.
Присутствуют члены Совета директоров Акционерного общества «______________________» (далее – Общество):
— Ф.И.О., член Совета директоров Общества;
— Ф.И.О., член Совета директоров Общества;
— Ф.И.О., член Совета директоров Общества;
— Ф.И.О., член Совета директоров Общества;
— Ф.И.О., член Совета директоров Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет __ человек. (не менее 5 человек)
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет __ человек.

Кворум имеется. Заседание правомочно.
Председатель заседания Совета директоров — Ф.И.О.
Секретарь заседания Совета директоров – Ф.И.О.

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об избрании Генерального директора Общества.
4. Об утверждении проекта трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества.

1. По первому вопросу повестки дня выступила Ф.И.О., который предложил избрать Председателем Совета директоров Общества Ф.И.О.

Постановили: избрать Председателем Совета директоров Общества Ф.И.О.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О..

2. По второму вопросу повестки дня выступил Ф.И.О., который предложил избрать Секретарем Совета директоров Общества Ф.И.О.

Постановили: избрать Секретарем Совета директоров Общества Ф.И.О.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Ф.И.О. который предложил избрать Генеральным директором Общества Ф.И.О.

Постановили: избрать Генеральным директором Общества Ф.И.О. (паспорт гражданина РФ: 00 00 000000, выдан _____________________ ________________________ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. ________, ул. _____________, д.__, кв.____).

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О..

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Ф.И.О., который предложил утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества.

Постановили: утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О..

Председатель заседания Совета директоров
Ф.И.О. ______________

Секретарь заседания Совета директоров
Ф.И.О. ______________

Образец протокола заседания совета директоров об избрании генерального директора

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

________________________________________

Место и время проведения заседания: «__» ________ 20__года

Всего членов Совета директоров: _________.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Совета директоров: ______________________________________.

Таким образом, присутствует ____ членов Совета директоров, кворум для принятия решений в соответствии с действующим законодательством имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О прекращении полномочий генерального директора ___________________________ (далее «Общество») ______________.

2) Об избрании генерального директора Общества.

1. По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров ***, который предложил прекратить полномочия генерального директора Общества *** с ***.

Досрочно расторгнуть трудовой договор с генеральным директором Общества *** на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Последним днем работы определить ***.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» — * голосов; «Против» — нет; «Воздержались» — нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: прекратить полномочия генерального директора Общества *** с ***.

Досрочно расторгнуть трудовой договор с генеральным директором Общества *** на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Последним днем работы определить ***.

2. По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров *** с предложением избрать генеральным директором Общества *** сроком на один год с *** по *** включительно.

Лицом, уполномоченным на подписание трудового договора с *** избрать ***.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» — * голосов; «Против» — нет; «Воздержались» — нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: избрать генеральным директором Общества *** сроком на один год с *** по *** включительно.

Лицом, уполномоченным на подписание трудового договора с *** избрать ***.

Дата составления протокола: ***.

Председатель Совета директоров: ***

Секретарь Совета директоров: ***

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью по вопросу о проведении очередного общего собрания участников общества

ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества с ограниченной ответственностью «________________»

«___»________ ____ г.

Время проведения заседания Совета директоров: _________________________.

[3]

Члены Совета директоров (наблюдательного совета):

Присутствовали члены Совета директоров (наблюдательного совета):

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Проведение очередного общего собрания участников ООО «__________». 1

Постановили (если решение принято):

Читайте так же:  Что предпринять в случае врачебной ошибки

1. Общее собрание провести «___»________ ___ г. в ___ час. ___ мин. по адресу: ______________________. 2

2. На «___»____________ ___ г. составить список участников, имеющих право на участие в общем собрании.

3. Утвердить следующую повестку дня общего собрания участников: ______________.

4. Определить следующий порядок сообщения участникам ООО «_________» о проведении общего собрания: ____________________________________________. 3

5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой участникам ООО при подготовке к проведению общего собрания участников, и порядок ее предоставления: _______________________.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями) — прилагается.

Информация для сведения:

1 В соответствии с подп. 10 п. 2.1 ст. 32 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» уставом общества может быть предусмотрено, что к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества.

2 В соответствии со ст. 34 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» очередное общее собрание участников общества проводится в сроки, определенные уставом общества, но не реже чем один раз в год; очередное общее собрания участников должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Следует учитывать, что очередное общее собрание участников общества не может быть проведено путем заочного голосования, т.к. согласно абз. 2 п. 1 ст. 38 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» решение общего собрания участников общества по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования, а на очередном общем собрании участников общества утверждаются годовые результаты деятельности общества (в сответствии с абз. 2 ст. 34 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

3 Согласно п. п. 1 и 2 ст. 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

4 В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

5 В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.

Протокол заседания совета директоров акционерного общества по вопросу вынесения на общее собрание акционеров предложения о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей компании (управляющему)

___________________________________________________________ (полное наименование, адрес акционерного общества)

Протокол заседания совета директоров акционерного общества по вопросу вынесения на общее собрание акционеров предложения о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей компании (управляющему) 1

Время проведения заседания: _______________________________

Место проведения заседания: _______________________________

На заседании Совета директоров присутствуют _____ членов Совета директоров.

Совет директоров в соответствии со статьей _____ Устава вправе принимать решение.

Повестка дня:

1. О созыве (вне)очередного Общего собрания акционеров АО «__________».

2. О форме проведения (вне)очередного Общего собрания акционеров АО «__________».

3. О назначении даты, места, времени проведения (вне)очередного Общего собрания акционеров АО «__________».

4. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в(о) (вне)очередном Общем собрании акционеров АО «__________».

5. Об утверждении повестки дня (вне)очередного Общего собрания акционеров АО «__________».

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на (вне)очередном Общем собрании акционеров АО «__________».

7. О порядке сообщения акционерам о проведении (вне)очередного Общего собрания акционеров АО «__________».

8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению (вне)очередного Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

По первому вопросу повестки дня:

«за» — _____ члена Совета директоров,

«против» — _____ члена Совета директоров,

«воздержались» — _____ члена Совета директоров.

Постановили: провести (вне)очередное Общее собрание акционеров АО «__________» в форме совместного присутствия.

По третьему вопросу повестки дня:

О назначении даты, места, времени проведения (вне)очередного Общего собрания акционеров АО «__________».

«за» — _____ члена Совета директоров,

«против» — _____ члена Совета директоров,

«воздержались» — _____ члена Совета директоров.

Постановили: назначить проведение (вне)очередного Общего собрания акционеров АО «__________» на «__»__________ ____ г. на _____ часов и провести его по адресу: ____________________.

Регистрацию акционеров проводить с _____ до _____.

По четвертому вопросу повестки дня:

Видео (кликните для воспроизведения).

О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в(о) (вне)очередном Общем собрании акционеров АО «__________».

«за» — _____ члена Совета директоров,

«против» — _____ члена Совета директоров,

«воздержались» — _____ члена Совета директоров.

Постановили: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в(о) (вне)очередном Общем собрании акционеров АО «__________», — «__»__________ ____ г.

По пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении повестки дня (вне)очередного Общего собрания акционеров АО «__________».

«за» — _____ члена Совета директоров,

«против» — _____ члена Совета директоров,

«воздержались» — _____ члена Совета директоров.

Постановили: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «__________» (для очередного собрания: включить в повестку дня следующие вопросы):

1. О передаче функций единоличного исполнительного органа АО «__________» управляющей организации (управляющему).

Читайте так же:  Ходатайство о снятии судимости

2. Об избрании управляющей организации (управляющего).

По шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров АО «__________».

«за» — _____ члена Совета директоров,

«против» — _____ члена Совета директоров,

«воздержались» — _____ члена Совета директоров.

Постановили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров АО «_________» (форма бюллетеня прилагается к протоколу).

По седьмому вопросу повестки дня:

О порядке сообщения акционерам о проведении (вне)очередного Общего собрания акционеров АО «__________».

«за» — _____ члена Совета директоров,

«против» — _____ члена Совета директоров,

«воздержались» — _____ члена Совета директоров.

Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении (вне)очередного собрания не позднее чем за _____ дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении.

По восьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

«за» — _____ члена Совета директоров,

«против» — _____ члена Совета директоров,

«воздержались» — _____ члена Совета директоров.

Постановили: утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению (вне)очередного Общего собрания акционеров:

— информацию о кандидатах на должность управляющей организации (управляющего) АО «__________»;

— проект решения Общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров __________ (_______________)

1 К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров; утверждение повестки дня общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров (пп. 2, 3, 4 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества (абз. 3 п. 1 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Протокол заседания совета директоров акционерного общества по вопросу о выборе председателя совета директоров

Образец документа:

Председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества избирается членами совета директоров (наблюдательного совета) общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не предусмотрено уставом общества (абз. 1 п. 1 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения (абз. 2 п. 4 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Образец протокола заседания совета директоров об избрании председателя совета директоров

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

________________________________________

Место и время проведения заседания: ***

«__» ________ 20__ года

__ часов __ минут

Всего членов Совета директоров: * человек.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Совета директоров (ФИО): ***

Таким образом, присутствует * членов Совета директоров, кворум для принятия решений в соответствии с действующим законодательством имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О досрочном прекращении полномочий председателя Совета директоров *** и секретаря Совета директоров ***.

2) Об избрании председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров.

1. По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: ***, который предложил прекратить полномочия председателя Совета директоров *** и секретаря Совета директоров ***.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» — * голосов; «Против» — нет; «Воздержались» — нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: прекратить полномочия председателя Совета директоров *** и секретаря Совета директоров ***.

2. По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: ***,с предложением избрать председателем Совета директоров ***, секретарем Совета директоров ***.

[2]

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» — * голосов; «Против» — нет; «Воздержались» — нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: избрать председателем Совета директоров ***, секретарем Совета директоров ***.

Дата составления протокола: «__» ________ 20__ года

Председатель Совета директоров: ФИО

Секретарь Совета директоров: ФИО

Протокол заседания совета директоров

ПРОТОКОЛ N _____
заседания Совета директоров

г. Москва «___»________ ____ г.

Дата проведения заседания: ______________.
Время проведения заседания: ___________________________.
Место проведения заседания: ___________________________.

Заседание Совета директоров общества созвано по инициативе ______________.

Из ____ членов Совета директоров присутствовали ______:
___________________________________________________________,
___________________________________________________________,
___________________________________________________________,
___________________________________________________________,
___________________________________________________________.
(не менее половины числа избранных членов Совета директоров)

Отсутствовал(и) _________________ по причине: __________________.

_____% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания: _____________________________ (Ф.И.О.).

Повестка дня:
1.Покупка/продажа векселя на сумму…

Голосовали:
«За» — __ члена Совета директоров.
«Против» — __ члена Совета директоров.
«Воздержались» — __ члена Совета директоров.
Решение принято/не принято.

Протокол заседания Совета директоров общества составлен «___»________ ___ г.

Председатель заседания _____________/________________
(Ф.И.О.) (подпись)

Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества по вопросу ведения реестра владельцев облигаций общества

Образец документа:

ПРОТОКОЛ N _____ заседания Совета директоров ЗАО «_________________»

Дата проведения заседания: ______________.

Время проведения заседания: __________________________________.

Место проведения заседания: __________________________________.

Заседание Совета директоров общества созвано по инициативе __________________.

Присутствовали члены Совета директоров:

(не менее половины числа избранных членов Совета директоров)

Из _____ членов Совета директоров ЗАО «___________» присутствовали _______. Отсутствовал ____________ по причине _____________.

____% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно .

Председатель заседания — __________________________ (Ф.И.О.).

1. О ведении реестра владельцев облигаций ЗАО «__________» .

Читайте так же:  Трудовой договор с водителем

1. О ведении реестра владельцев облигаций ЗАО «_________» — ____________ (Ф.И.О.), выступившего с предложением поручить ведение реестра специализированному регистратору — ______________ (указать наименование организации, а также номер и дату выдачи лицензии).

«за» — ___ членов Совета директоров;

Решение принято/не принято.

Поручить ведение реестра специализированному регистратору — ______________ (указать наименование организации, а также номер и дату выдачи лицензии).

Поручить Генеральному директору ЗАО «__________» заключить договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев облигаций ЗАО «_________».

Протокол заседания Совета директоров общества составлен «___»__________ ___ г. .

Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», утверждение регистратора общества и условий договора с ним (пп. 6, пп. 17 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не предусмотрено уставом общества (абз. 1 п. 2 ст. 33 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций общество обязано вести реестр их владельцев (абз. 8 п. 3 ст. 33 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения (абз. 2 п. 4 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Документы для создания и ведения бизнеса

Удобный, простой и быстрый онлайн сервис, созданный профессиональными юристами.

Образец протокола заседания Совета директоров ООО

Протокол №1
Заседания Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью «______________________»

г. ______________ «__» ______________ 20__года

Дата проведения заседания: «__» ________ 20__года.
Место проведения заседания: ______________________________
Время открытия заседания / закрытия заседания – __-__ / __-__ часов.
Присутствуют члены Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «___________________» (далее – Общество):
— ФИО, член Совета директоров Общества;
— ФИО, член Совета директоров Общества;
— ФИО, член Совета директоров Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 3.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет __ человек.
Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания Совета директоров — ФИО;
Секретарь заседания Совета директоров – ФИО.

Повестка дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об избрании Генерального директора Общества.
4. Об утверждении проекта трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил ФИО, который предложил избрать Председателем Совета директоров Общества ФИО.
Постановили: Избрать Председателем Совета директоров Общества ФИО.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: ФИО, ФИО, ФИО.

По второму вопросу повестки дня выступил ФИО, который предложил избрать Секретарем Совета директоров Общества ФИО.
Постановили:Избрать Секретарем Совета директоров Общества ФИО.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: ФИО, ФИО, ФИО.

По третьему вопросу повестки дня выступил ФИО, который предложил избрать Генеральным директором Общества ФИО (паспорт гражданина Российской Федерации: 00 00 000000, выдан _____________________ ________________________ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. ________, ул. _____________, д.__, кв.____).
Постановили: Избрать Генеральным директором Общества ФИО (паспорт гражданина Российской Федерации: 00 00 000000, выдан _____________________ ________________________ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. ________, ул. _____________, д.__, кв.____).
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: ФИО, ФИО, ФИО.

По четвертому вопросу повестки дня выступил ФИО, который предложил утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества.
Постановили: Утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: ФИО, ФИО, ФИО.

Председатель заседания Совета директоров
ФИО

Секретарь заседания Совета директоров
ФИО

Внимание! Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества. абз.5 п.2 ст.32 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ.

Протокол Совета директоров

Вопрос-ответ по теме

Добрый день, просьба аргументированно подтвердить или опровергнуть:
1) возможность подписания протокола совета директоров третьим лицом на основании доверенности;
2) возможность выдачи председателем СД вышеуказанной доверенности на подписание протоколов совета директров третьему лицу;
3) возможность подписания протокола совета директоров только секретарем совета директоров. Подобной возможности не предусмотрено в уставе общества. Сответственно дополнительный вопрос — если мы предусмотрим в уставе общества возможность подписания протокола СД только секретарем / третьим лицом на основании доверенности — будет ли правомерно? Спасибо!

1) Протокол заседания совета директоров не может быть подписан третьим лицом по доверенности; 2) Нет, председатель СД не может передать право подписания протокола по доверенности; 3) протокол заседания СД может быть подписан только председателем. Нет, указанные положения устава АО будут противоречить закону.

Абз.3 пункта 4 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ устанавливает, что подписать протокол заседания СД вправе только лицо, председательствующее в собрании.

Председательствовать в заседании СД вправе только председатель СД лично либо один из членов СД при отсутствии председателя (пункты 2, 3 статьи 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ).

Читайте так же:  Жалоба в прокуратуру на следователя

Возможность передачи полномочий председателя СД по доверенности законом не предусмотрена.

В рекомендации ниже Вы найдете правила оформления протокола заседания СД.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

«Как оформить решение совета директоров

Процесс заседания совета директоров и принятые решения фиксируются в протоколе. Протокол в окончательной форме должен быть составлен в течение трех дней после заседания.

Протокол должен содержать следующие сведения (п. 4 ст. 68 Закона об АО)*:

  • место и время проведения заседания;
  • лица, присутствующие на заседании;
  • повестка дня заседания;
  • вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  • принятые решения.

Если на заседании учитывались письменные мнения отдельных членов совета директоров или если проводилось заочное голосование, это обязательно нужно отразить в протоколе.

Подписать протокол должен член совета, председательствующий на заседании, он же несет ответственность за правильность составления протокола (п. 4 ст. 68 Закона об АО)*. Обычно председательствует на заседании председатель совета директоров, поскольку это его обязанность (п. 2 ст. 67 Закона об АО), но в его отсутствие это может быть другой член совета (п. 3 ст. 67 Закона об АО).

Подписывать протокол всем членам совета директоров, присутствовавшим на собрании, не требуется. Однако это не помешает, если отсутствуют иные доказательства (например, бюллетени), подтверждающие, что конкретные члены совета директоров участвовали в заседании и голосовали по вопросам повестки дня.

Внимание! При нарушении определенных требований закона решение совета директоров не имеет юридической силы независимо от его обжалования.

Следующие нарушения автоматически влекут недействительность решения совета директоров:

  • нарушение компетенции совета директоров;
  • принятие решения в отсутствие кворума для проведения заседания;
  • принятие решения в отсутствие необходимого количества голосов для принятия такого решения.

Решения с такими нарушениями не требуется оспаривать, они недействительны в силу закона (п. 8 ст. 68 Закона об АО).

Другие нарушения закона могут стать основанием для отмены решения в судебном порядке, только если они нарушают права общества, акционеров или отдельных членов совета директоров (п. 5, 6 ст. 68 Закона об АО)».

Протокол заседания совета директоров

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров открытого акционерного общества
«_________________», сокращенное наименование – ОАО «_________»

г. Москва «__»________ 20__ г. «__» часов «__» минут

Присутствовали:
Председатель совета директоров ОАО «_________» – _________________.
Член совета директоров ОАО «________» – _________________________.
Член совета директоров ОАО «________» – _________________________.
Секретарь совета директоров ОАО «________» – _____________________.
Кворум для принятия решения имеется.

Приглашены:
Генеральный директор ОАО «________» – _______________________.
Руководитель юридического отдела ОАО «____________» – ________________.
Главный бухгалтер ОАО «_______________» – _________________________.
Начальник отдела эксплуатации и охраны зданий ОАО «_________» – __________________.

Повестка дня:

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «____________» на 20__ год.

2. Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «________».

3. О порядке заключения договоров аренды нежилых помещений , находящихся в собственности ОАО «__________».

4. О необходимости внедрения института корпоративного секретаря.

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «__________» на 20__ год» слушали ______________, который доложил бизнес-план ОАО «_________» на 20__ год и предложил его утвердить.
Результаты голосования: ____________________.
Решили: утвердить/не утвердить бизнес-план ОАО «__________» на 20__ год.

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «________» слушали ____________, который доложил положение о закупочной деятельности ОАО «_________» и предложил его утвердить.
Результаты голосования: ____________________.
Решили: утвердить/не утвердить положение о закупочной деятельности ОАО «_________».

По третьему вопросу повестки дня: «О порядке заключения договоров аренды ненежилого помещения, находящегося в собственности ОАО «_________» слушали __________, который доложил, что ставки арендной платы устанавливаются на основе независимой оценки рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «__________». После чего слушали ___________, который предложил провести новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «_________», и в дальнейшем руководствоваться ей при определении ставок арендных платежей.
Результаты голосования: ________________________.
Решили: поручить Обществу провести новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «____________», и в дальнейшем руководствоваться ей при определении ставок арендных платежей.

Видео (кликните для воспроизведения).

По четвертому вопросу повестки дня: «О необходимости внедрения института корпоративного секретаря» слушали ____________, который предложил введение должности корпоративного секретаря в ОАО «__________» признать нецелесообразным.
Результаты голосования: _________________________.
Решили: не вводить в Обществе должность корпоративного секретаря в связи с нецелесообразностью.
Председатель совета директоров _______________
Секретарь совета директоров _______________

Источники


  1. Жинкин, С.А. Теория государства и права. Конспект лекций / С.А. Жинкин. — М.: Феникс, 2017. — 602 c.

  2. Малько, А.В. Теория государства и права. Гриф УМО МО РФ / А.В. Малько. — М.: Норма, 2015. — 203 c.

  3. Марченко, М. Н. Проблемы общей теории государства и права. Учебник. В 2 томах. Том 2 / М.Н. Марченко. — М.: Проспект, 2015. — 644 c.
  4. Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле. Набор из 8 открыток. — М.: Изогиз, 2016. — 297 c.
Протокол заседания совета директоров
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here