Проверка контрагента по названию

Сегодня предлагаем рассмотреть следующую тему: "Проверка контрагента по названию". Мы собрали и подготовили полную информацию по теме, что позволит решить любую проблему. Если после прочтения статьи остались вопросы, то вы их можете в любое время задать дежурному юристу.

Проверка контрагентов: Контур-Фокус

Вся информация о фирмах и людях в веб сервисе Контур-Фокус проверки контрагентов: источники информации ФНС России и Росстат, данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, арбитражные дела, сведения о банкротстве, выигранные госконтракты, долги компании по данным судебных приставов, адреса регистраций, выписка из налоговой и м.д.
В Контур-Фокусе есть быстрый поиск компании по ИНН, названию организации или ФИО индивидуального предпринимателя, адресу или просто по фамилии руководителя. Просмотр вязанные компании. Сервис Контур-Фокус удобен и прост в использовании.

Получить Контур-Фокус бесплатно премиум

версию на 48 часов.

Возможности Контур-Фокус

Получайте сводные данные из официальных источников

Вычисляйте «массовые» адреса и учредителей

Анализ арбитражных дел

Проверяйте аффилированность

Оценивайте финансовое состояние контрагентов

Узнавайте о госконтрактах

      Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП
      Запрос на выписку
      Бухформы 1-2
      Финанализ
      Госконтракты
      Упоминания в Интернете
      Наблюдение
      Арбитражные дела
      Сообщения о банкротстве
      Связанные товарные знаки
      Сообщения эмитетов
      Автоматическое построение список связей
      Автоматическое формирование отчета по компании (выгрузка карточки)
      Количество входов в год
      (25 входов)
        Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП
        Запрос на выписку
        Бухформы 1-2
        Финанализ
        Госконтракты
        Упоминания в Интернете
        Наблюдение
        Арбитражные дела
        Сообщения о банкротстве
        Связанные товарные знаки
        Сообщения эмитетов
        Автоматическое построение список связей
        Автоматическое формирование отчета по компании (выгрузка карточки)
        Количество входов в год
        (Без ограничений)

      С помощью программы Контур-Фокус можно очень просто проверить контрагента по ИНН на достоверность информации (вычисление адресов массовой регистрации, массовых учредителей и руководителей; выявление аффилированности между компаниями). Проверить можно как юридических, так и физических лиц, что например, не всегда возможно сделать в других поисковых базах.

      Удобно и быстро можно формировать выписки из ЕГРЮЛ. Перед началом процедуры ликвидации есть возможность удостовериться в том, что сдана бухгалтерская отчетность, что также позволяет оценить финансовые риски.

      Сергей Родионов

      Система дает отличный материал для анализа сделки, проверки участников. Помимо простого понимания того, что за участники в проекте, позволяет очень существенно минимизировать риски. Благодаря системе уже за 2 месяца работы с ней уберег своих клиентов от потери примерно 45 млн рублей, выявляя подставные юридические лица. Спасибо.

      «»Фокус» помог мне сохранить 20 млн рублей»

      Часто преступные намерения контрагента можно раскрыть, лишь тщательно проверив все связанные с ним организации. Сергей Родионов, руководитель юридической фирмы «Студия Права», рассказал, как ему удалось это сделать и сохранить 20 млн рублей.

      Наша компания «Студия Права» занимается юридической поддержкой малого и среднего бизнеса. Благодаря использованию в нашей работе системы «Фокус» мы можем на ранней стадии выявить риски той или иной сделки оценить их и дать нашему клиенту рекомендации, как действовать в той или иной ситуации.

      Об одном недавнем случае из практики, ярко показывающем пользу «Фокуса», хочу рассказать особо.

      Недобросовестное банкротство

      Недавно я снова столкнулся с нередко применяемой схемой, позволяющей недобросовестной компании, имеющей большую задолженность перед своими контрагентами, вывести активы и продолжать бизнес, оставив своих кредиторов «с носом».

      Допустим, компания должна кредиторам 50 тыс. руб. и не может с ними расплатиться. Чтобы сохранить остатки имущества, недобросовестное руководство поступает следующим образом. Создается или покупается другая фирма. Делается так, что основное предприятие должно этой вновь созданной фирме значительно бóльшую сумму, чем другим кредиторам, — допустим, 1 млн руб. (Векселя, договоры, подконтрольные судебные процессы — при необходимых связях и юридической грамотности это реально.)

      Таким образом, помимо настоящих кредиторов у нашей компании появляется кредитор фиктивный, сумма требований которого во много раз превосходит сумму требований добросовестных кредиторов. Далее компания входит в процедуру банкротства. При этом, в соответствии с законодательством о банкротстве, все кредиторы получают удовлетворение своих требований из так называемой конкурсной массы, то есть имущества, имеющегося у компании-банкрота, пропорционально суммам их требований. В результате произведенных манипуляций оказывается, что наибольшая доля активов переходит к подконтрольной фирме, а настоящим кредиторам достаются копейки. Фактически они теряют все вложенные средства и, понимая сложившуюся ситуацию, зачастую вовсе отказываются от участия в процедуре банкротства, поскольку ожидаемые выгоды не покрывают издержек.

      Как изобличить мошенников

      С такой схемой я столкнулся на практике. К счастью, дело не дошло до заключения договора с такой организацией. Проверяя ее через «Контур-Фокус», мы обнаружили ряд других компаний, так или иначе связанных с нашим потенциальным контрагентом (через общих учредителей, генеральных директоров и по некоторым другим признакам).

      Одновременная проверка этой связанной группы лиц показала, что наши потенциальные контрагенты участвуют в суде в качестве ответчика. При этом истцом выступает компания, которую мы опознали как зависимую, а сумма иска — запредельная и явно выходит за рамки обычного делового оборота.

      Мы заинтересовались и проверили компании, опознанные нами как условно взаимосвязанные, на наличие судебных процессов в прошлом. Обнаружилось, что ранее имела место точно такая же ситуация, завершившаяся банкротством одной из компаний, причем львиную долю имущества банкрота получила другая компания, также опознанная нами как условно взаимосвязанная.

      Иными словами, наш потенциальный контрагент уже неоднократно применял схему с получением товарного кредита от многих поставщиков, а затем проводил банкротства по описанной выше схеме.

      Читайте так же:  Как вернуть излишне перечисленный ндфл из налоговой

      Мы подготовили для нашего клиента аналитическую записку, раскрыв в ней суть выявленной схемы. В результате руководство отказалось от дальнейших переговоров с компанией-контрагентом. Учитывая, что минимальный риск по несостоявшейся сделке составлял примерно 20 млн руб., мы имеем все основания полагать, что благодаря применению системы «Контур-Фокус» мы сохранили нашему клиенту эту же сумму — около 20 млн. руб. И это не считая затрат и косвенных убытков, которые могли бы появиться при другом развитии событий.

      Вообще историю изменений отслеживать очень полезно. Если у компании часто меняется юридический адрес и налоговая, в которой она зарегистрирована, это должно насторожить. Сменился гендиректор — посмотрите, кто это такой, чем он руководил раньше, как обстоят дела в компании, которую он оставил. Полезно будет и проследить судьбу гендиректора, ушедшего с поста. Не попал ли он, например, в список дисквалифицированных лиц? (Проверить это можно на сайте ФНС.) Но даже если и старые, и новые топы «чистые», частая тасовка гендиректоров и учредителей может говорить не в пользу компании, хотя и необязательно свидетельствует о недобросовестности. Это всего лишь повод внимательней изучить компанию, присмотреться.

      Как отследить связи между компаниями с помощью «Контур-Фокуса»

      1. Находите в «Контур-Фокусе» интересующего вас контрагента.
      2. Кликаете на ссылку «Связанные организации» рядом с названием компании.

      Сервис покажет на одной странице все фирмы, имеющие что-то общее с проверяемым контрагентом (общие руководители, учредители, адрес, номер телефона и др.).

      Проверка контрагента по названию

      Все необходимые сведения о компании на одном экране.
      Вы сразу увидите рейтинг должной осмотрительности.

      Вы можете скачать:

      [1]

      Файл с реквизитами организации
      для вставки в договоры

      Отчет о проявленной осмотрительности
      для ФНС

      Выписки из ЕГРЮЛ
      с электронной цифровой подписью налоговой

      Исследуйте структуру владения компании
      и анализируйте риски родительских
      и дочерних организаций.

      Получайте актуальную информацию о финансовом состоянии контрагента, оценку его кредитоспособности и вероятности банкротства на основе сведений бухгалтерской отчетности.

      Все данные берутся из официальных источников и обновляются ежедневно по мере поступления новой информации

      API Контрагентио позволит встроить возможности сервиса в бизнес-процессы вашего предприятия.

      Автоматически заполняйте данные о контрагентах информацией из официальных источников и проверяйте уровень риска контрагента в вашей корпоративной среде.

      Услуги предоставляются ООО «ЕАЕ»

      ОГРН 1047796788930
      ИНН 7734517839
      Москва, ул. Демьяна Бедного, 24, стр. 1

      Проверка Контрагента бесплатно на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

      При принятии решения о сотрудничестве с компанией или ИП, постоянно возникает вопрос о надежности и честности Контрагента. Это касается ситуации, когда Физическое лицо заказывает товар или услугу, так и ситуации, когда Юридическое лицо начинает сотрудничество с новым Поставщиком / Партнером / Клиентом.

      При проведении платежа (предоплаты) за товары или услуги нужно четко понимать, что Поставщик выполнит все свои обязательства, поставит товар или окажет услугу четко и в срок.

      Важно проверять Контрагента и выбирать надежные компании для устранения возможных рисков поставки некачественного товара, отсутствия гарантийного обслуживания.

      Для Юридических лиц, проверка Контрагента является основным действием для предотвращения финансовых и налоговых рисков. Федеральная налоговая служба настоятельно рекомендует проверять Контрагентов и проявлять Должную Осмотрительность, используя все доступные открытые и законные источники информации. Самый простой способ Проверки Контрагента — получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте налоговой. Для получения более полной информации рекомендуется пользоваться сервисом проверки контрагентов ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.

      На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно проверить Контрагента ЮЛ или ИП по информации из официальных открытых источников (ФНС, РОССТАТ и д.р.)

      Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС РФ*.

      Для бесплатной проверки Контрагента по ИНН / ОГРН / ФИО / Наименованию воспользуйтесь поисковой строкой:

      Для этого введите в поисковой строке ИНН или ОГРН компании.

      Если у вас нет точных реквизитов, достаточно будет ввести название компании. В случае если название является распространенным и по Вашему запросу выходит список, желательно уточнить запрос:
      • ввести название компании + фамилию директора (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ)
      • или: название компании + ее место нахождения (например: ТЕХПРОМ МОСКВА)
      • или сразу все параметры (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ МОСКВА)
      Как искать подробнее.

      Краткий алгоритм Проверки Контрагента (как определить надежного Контрагента с помощью ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ):

      Для Вашего удобства, Вы можете сохранить ссылку на Карточку компании в любой соц. сети на своей странице (нажав на соответствующий значок, справа на экране) и периодически возвращаться к ней, для отслеживания изменений.

      Желаем Вам работать с благонадежными, честными Контрагентами!
      Удобной, комфортной работы при проверке Контрагентов на портале!
      Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

      [2]

      * Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица. На сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ Вы можете бесплатно проверить Контрагента и проявить Должную Осмотрительность. Все указания и требования, представленные на сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не являются обязательными к исполнению и носят рекомендательный характер. Рекомендации даны для возможного снижения экономических рисков. При заключении сделок налогоплательщикам, в первую очередь, необходимо учитывать положения Конституции Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации. В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет предпринимательскую деятельность самостоятельно на свой риск. Администрация сайта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не несет ответственности за возможные экономические потери/случаи недополученного дохода и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам.

      Читайте так же:  Как разделить недвижимое имущество, оплаченное но зарегистрированное после брака

      Быстрая проверка контрагентов

      1. Быстро проверять контрагентов
      Используя официальные источники информации ФНС России и Росстат: ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Статрегистр, база бухгалтерской отчетности организаций; Картотека Высшего арбитражного суда.


      2. Снижать риски
      Легко вычислять адреса массовой регистрации, массовых учредителей и руководителей.Получать финансовую информацию, на основе открытой бухгалтерской отчетности организаций (для 30% юрлиц).

      3. Ориентироваться в бизнес-среде
      Сквозная навигация по ссылкам позволяет выявлять аффилированность между компаниями и физическими лицами.

      Бесплатная проверка организаций и индивидуальных предпринимателей

      Контрагенты — поиск информации о клиентах, занимающихся бизнесом

      В нашем проекте собраны необходимые данные о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.
      Доступ к информации имеют все заинтересованные лица.

      Каждая компания имеет отдельную страницу, где отображается информация

      • Полное и сокращенное название
      • Юридический адрес
      • ИНН
      • ОГРН
      • Телефон
      • ФИО директора и учредителей
      • Коды ОКАТО, ОКПО
      • Дата регистрации
      • Наименование регистрирующего органа
      • Коды ОКВЭД

      Актуальные сведения о возможных деловых партнерах

      Кому мы полезны?

      Руководителю

      • Поиск новых поставщиков и подрядчиков

      Отделу закупок

      • Проверка контрагентов

      Финансовому отделу

      • Помощь в снижении налоговых рисков
      • Выявление аффилированных организаций

      Бухгалтерии

      • Обеспечение проверки реквизитов компаний
      • Возможность проверки информации о физических лицах, имеющих право осуществлять деятельность без доверенности
      • Поиск взаимосвязанных организаций и выявление долгов

      Маркетологу и менеджеру по продажам

      • Определение круга людей, принимающих решения (руководители, учредители)

      Службе безопасности

      • Инструмент для бизнес-разведки и проверки контрагентов
      • Выявление фирм-однодневок и аффилированных организаций

      Какие данные проверяются?

      Мы предоставляем

      1. Информацию о юридических лицах и частных предпринимателях, числящихся в списке государственной регистрации
      2. Известия о ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала, приобретении уставного капитала другой организации и др.
      3. Решения регистрационных органов исключить недействующие юридические лица из ЕГРЮЛ
      4. Информацию в списке дисквалифицированных юридических лиц
      5. Адрес и местоположение фирм, обозначенных при регистрации
      6. Факты отстранения от руководящих должностей, подтвержденные судом
      7. Долги по налоговым платежам
      8. Факты дисквалификации юридических лиц
      9. Сведения об управляющих разными юридическими фирмами

      Наш сервис дает возможность отыскать функционирующие и ликвидированные компании, проверить и сравнить их состояние или контакты с другими юридическими лицами.

      Возможности сервиса Контрагенты

      Проверка клиента по ИНН

      Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) присваивается каждой зарегистрированной бизнес-единице – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП). Формируется по специальному алгоритму и хранится в базе Федеральной налоговой службы (ФНС).

      Чтобы проверить контрагента по ИНН, введите номер в поиске – и сразу получите результат.

      Отсутствие информации по запросу означает, что данный ИНН не принадлежит ни одной организации, то есть, является поддельным.

      Также возможна проверка контрагента по Основному государственному регистрационному номеру (ОГРН), который также хранится в базе ФНС.

      Услуги проверки организаций по ИНН и ОГРН предоставляются бесплатно.

      На нашем сайте выполняется проверка

      • Контрагента по ИНН и ОГРН
      • Организации
      • Кооператива
      • Фирмы
      • ИП
      • Бизнеса

      Проверка информации

      Видео (кликните для воспроизведения).

      Сервис проверяет всю информацию, ориентируясь на данные из ФНС РФ и Росстата

      1. Наименование, место регистрации, положение ЮЛ
      2. Реквизиты
      3. Управление и учредители
      4. Сведения о лицензиях, принадлежащих ЮЛ
      5. Филиалы и представительства
      6. Вид деятельности фирмы
      7. Руководящая организация, держащая реестр АО и др
      8. Единый реестр лиц малого и среднего бизнеса

      Как выглядит страница организации?

      1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц федеральной налоговой службы РФ

      На нашем сервисе можно получить выписку по любой организации совершенно бесплатно. К данной выписке предоставляется свободный доступ.

      Особенности работы сервиса

      • Выполняет поиск и анализ контактов.

      2. Взаимосвязь с юридическими лицами

      • Учрежденные (дочерние) и управляемые данным ЮЛ компании
      • Учреждения, где управляющий компании является учредителем либо руководителем
      • Компании, в которых соучредитель ЮЛ является учредителем либо управляющим
      • Компании, зарегистрированные по такому же юридическому адресу
      • Компании с совпадающими контактами (телефонный номер, регистрация адреса и электронной почты)
      • Физическое лицо, руководящее организацией, является частным предпринимателем

      Предназначение

      Contragents.com — автономный источник данных о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Это ресурс, предоставляющий объективные сведения обо всех юридических компаниях, функционирующих в России в доступной форме для физических и юридических лиц.

      Принципы работы

      1. Бесплатный доступ
      2. Обеспечение общедоступной информации
      3. Сведения подаются без изменений и редактирований с первоисточника
      4. Удобный и доступный интерфейс

      Информация поступает из проверенных источников с помощью работы алгоритма искусственного интеллекта. Успех нашей компании базируется на удовлетворении потребностей поиска информации о контрагентах наших пользователей. Наши сотрудники отвечают на все волнующие вопросы и регулярно рассматривают предложения по улучшению работы сервиса.

      Кроме того, мы прекрасно видим и понимаем, что современные технологии находятся в стадии колоссального роста. Глобальный рынок диктует свои правила и преподносит новые возможности для бизнеса в различных сферах. Поэтому, кроме удобного поиска информации об организациях, мы стараемся предоставлять на нашем сайте актуальные новости и руководства по изучению и внедрению новых решений для вашего бизнеса.

      Одним из основных тенденций является технология Blockchain и рынок ICO (Initial Coin Offerings) – это стремительно развивающаяся среда для стартапов по сбору средств и финансированию. Узнать подробнее что это такое, вы можете в нашем одноимённом руководстве с подробной инфографикой: «Что такое ICO: история и факты». А также самостоятельно изучить действующие или будущие ICO на одном из популярных сервисов (ICO list), таких как, например, CryptoTotem.

      Если Вы считаете, что представленная на сайте информация, более не актуальна или у вас есть предложения для улучшения работы сайта —
      с нами можно связаться по форме обратной связи:

      Читайте так же:  Какое полномочие не относится к деятельности полиции

      Проверка контрагентов в 2018 году

      Зачем это нужно

      Большая часть отказов в признании расходов необоснованными, а налоговых вычетов – неподтвержденными, как правило, связана с недобросовестными контрагентами.

      Примечание: контрагент – физическое лицо, ИП или организация с которой вы заключаете сделку или договор. Для указанных лиц вы, в свою очередь, также выступаете контрагентом.

      «Фирмы-однодневки» или «транзитные компании» как их называют налоговики, являются камнем преткновения налогоплательщиков и контролирующих органов. Последние настаивают на том, что ответственность за недобросовестных бизнес-партнеров должна полностью ложиться на плечи тех, кто заключает с ними сделку.

      Стоит отметить, что прямого указания в законодательных актах на обязанность проверки контрагента нет, но есть Постановление ВАС РФ № 53, в котором приведены критерии оценки обоснованности получения налоговой выгоды.

      Примечание: налоговая выгода — уменьшение суммы налога к уплате в бюджет посредством применения вычетов, учета произведенных расходов, снижения налоговой ставки, использования льгот и т.п.

      Примерами получения налоговой выгоды является заявление вычетов по НДС и признание расходов по налогу на прибыль на ОСН, учет затрат при расчете УСН «доходы минус расходы», применение льгот и т.п.

      В соответствии с Постановлением № 53 налоговая выгода может быть признана необоснованной (незаконной) если будет доказано, что организация или ИП не проявили должную степень осторожности и осмотрительности при выборе контрагента.

      Обратите внимание, что Постановление № 53 не содержит четких указаний на то, какие меры должен предпринять налогоплательщик, чтобы ИФНС признала его действия соответствующими критериям осмотрительности и осторожности. В связи с чем, отказать налоговая может даже в случае, если все возможные мероприятия по проверке бизнес-партнеров были проведены. Связано это с тем, что налоговые органы наделены гораздо большим спектром полномочий, нежели, чем обычные налогоплательщики.

      Сотрудничество с непроверенными бизнес-партнерами может также грозить предпринимателю риском попасть под внеплановую выездную проверку. Об этом прямо говорится в п. 12 Концепции системы планирования выездных налоговых проверок.

      Как проверить контрагента

      • Бесплатные электронные сервисы (ФНС, ФАС, ФССП, ФМС, ВАС и т.д.);
      • Платные электронные сервисы (Мое Дело «Бюро», Контур «Фокус», Такском «Досье»);
      • Запросы в государственные органы (ИФНС, Росстат);
      • Запрос пакета документов у контрагента;
      • Оценка деятельности бизнес-партнера (проверка деловой репутации, изучение сайта контрагента и отзывов лиц, сотрудничавших с ним);
      • Личная встреча.

      Бесплатные электронные сервисы

      Проверить контрагента бесплатно можно с помощью большого количества электронных сервисов, предоставляемых государственными органами.

      ФНС РФ («Проверь себя и контрагента»)

      Официальный сайт ФНС содержит самое большое количество сервисов для проверки контрагента – 13. С их помощью можно получить основную информацию о будущем бизнес-партнере, а именно: сведения из ЕГРЮЛ, данные о наличии признаков массовости (учредителя, директора, юридического адреса), задолженности по налогам и сборам, нахождение в стадии банкротства и т.п.

      «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств»

      Данный сервис позволяет узнать общую информацию о юридическом лице:

      • Дату и место регистрации;
      • Юридический адрес;
      • Сведения об учредителях и лицах, имеющих право действовать без доверенности;
      • Данные об учредительном капитале;
      • Коды ОКВЭД;
      • Даты внесения изменений в ЕГРЮЛ.

      Для получения информации необходимо указать наименование организации, либо ОГРН или ИНН. В полученном документе будет отражена дата получения сведений, а также орган, предоставивший информацию (ФНС РФ).

      «Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации»

      Этот ресурс предоставляет информацию о том, направлены ли контрагентом в ИФНС документы на государственную регистрацию, внесение изменений (в ЕГРЮЛ и учредительные документы), реорганизацию или ликвидацию. С помощью данного сервиса также можно узнать, дату подачи заявления на государственную регистрацию, степень готовности документов и способ их направления.

      Примечание: если документы направлены по почте — это может говорить о том, что контрагент избегает личного общения с налоговыми органами. Должны насторожить также многочисленные изменения, особенно лиц из состава учредителей и генеральных директоров. В случае если полученная информация вызывает сомнения в добросовестности контрагента – лучше запросить у него объяснения по данному вопросу и подтверждающие документы. При отказе в их предоставлении от сделки лучше отказаться.

      Для получения сведений необходимо ввести ОГРН или наименование организации. Также, в выпадающих строках, можно выбрать интересующую форму заявления (изменений в ЕГРЮЛ, реорганизацию, ликвидацию и т.п.) на госрегистрацию или ИФНС в которую было подано заявление.

      «Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации»

      С помощью этого сервиса можно получить информацию:

      • О нахождении контрагента в стадии ликвидации или реорганизации;
      • Об уменьшении уставного капитала;
      • О приобретении более чем 20% уставного капитала другого общества.

      Примечание: при наличии информации в данном ресурсе рекомендуется запросить пояснения у контрагента относительно указанных изменений.

      «Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке»

      Данный сервис позволяет получить информацию о том, дисквалифицирован ли по решению суда генеральный директор контрагента. Поиск ведется по ИНН или ОГРН организации.

      «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц»

      С помощью этого поисковика можно узнать входят ли в состав юридического лица или ИП дисквалифицированные лица.

      Для получения сведений необходимо ввести инициалы лица, которого нужно проверить или наименование организации.

      Читайте так же:  Потребительский кредит страхование жизни

      «Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица»

      Данный способ проверки предоставляет возможность узнать, присутствуют ли в интересующем юридическом лице дисквалифицированные лица.

      Для получения сведений необходимо ввести наименование организации или ее ОГРН.

      Примечание: проверять контрагента на наличие дисквалифицированных лиц по всем трем сервисам не обязательно, достаточно убедиться не отстранен ли от деятельности генеральный директор.

      «Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами»

      С помощью этого сервиса можно получить информацию о юридическом адресе контрагента, в частности о том, относится ли он к массовому.

      Примечание: наличие так называемого «массового адреса» не всегда говорит о недобросовестности контрагента. При получении подобной информации необходимо проверить, не относится ли данный адрес к местонахождению торгового или административного-делового центра.

      «Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения) внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует»

      Данный сервис предоставляет информацию относительно нахождения контрагента по юридическому адресу, указанному при регистрации.

      «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года»

      Проверить исполняет ли контрагент обязанность по уплате налогов и сборов и предоставлению отчетности можно с помощью этого ресурса. Большая сумма задолженности, непредставление налоговых деклараций в течение более чем полугода с большей вероятностью говорит о недобросовестности будущего бизнес-партнера.

      «Cведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц»

      Данный сервис позволяет проверить руководящий состав контрагента на наличие признаков массовости. В случае если по результатам запроса генеральный директор или учредитель признаны массовым — от сделки с такими лицами также лучше отказаться, так как основная часть отказов налоговых органов мотивируется тем, что документы по сделке подписаны неустановленными лицами, так как массовые директора в большинстве своем полностью отказываются от каких-либо отношений со своими контрагентами.

      Проверка по ИНН

      Этот сервис представляет собой возможность проверить контрагента на действительность принадлежащего ему номера ИНН, в частности, является ли он на данный момент действительным. Также можно проверить ИНН интересующего физического лица или ИП.

      Примечание: для доступа к сервису необходимо перейти на главную страницу сайта и в правом верхнем углу выбрать кнопку «Все сервисы» (они должны отобразиться в самом низу правого столбца).

      Проверка состояния расчетных счетов контрагента

      Одним из способов проверки, предоставляемым ФНС, является получение информации об имеющейся в отношении организации приостановки операций по банковским счетам.

      Для получения данных о состоянии расчетных счетов контрагента необходимо ввести ИНН организации и БИК любого банка, от имени которого будет сделан запрос.

      Примечание: БИК банка необходим, так как, по сути, данный сервис предоставлен для получения банками информации о состоянии расчетных счетов налогоплательщика.

      Федеральная служба судебных приставов – ФССП

      Воспользовавшись данным сервисом можно узнать открыто ли в отношении контрагента исполнительное производство.

      Для того, чтобы получить информацию необходимо указать регион в котором поставлено на учет в ИФНС юридическое лицо или ИП (либо находится имущество или расположено обособленное подразделение), а также наименование проверяемой организации или ФИО предпринимателя.

      Высший Арбитражный суд РФ – ВАС РФ

      Получить информацию о судебных делах, в которых участвует контрагент, можно обратившись к картотеке арбитражных дел на сайте ВАС РФ.

      Для получения информации необходимо указать наименование организации, ОГРН или ИНН.

      Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц

      Данный сервис предоставляет информацию о деятельности юридических лиц и ИП. С его помощью можно узнать является ли контрагент действующей организацией (ИП), не открыта ли в отношении него процедура банкротства, а также получить сведения относительно чистых активов, уставного капитала и основного кода ОКВЭД.

      Реестр недобросовестных поставщиков

      В случае если контрагент является поставщиком товаров для государственных и муниципальных нужд, его можно проверить с помощью этого сервиса.

      Для получения сведений необходимо указать ИНН или наименование проверяемого поставщика.

      Главное управление по вопросам миграции МВД РФ

      С помощью данного сервиса можно проверить на подлинность и действительность паспортные данные генерального директора организации или ИП.

      Примечание: при проведении проверки контрагента лучше сохранять все полученные сведения в виде скриншотов, чтобы в последствии можно было подтвердить проявленную осторожность и осмотрительность.

      Платные сервисы проверки контрагентов

      Проверить контрагента можно также с помощью платных интернет-сервисов:

      • Мое дело «Бюро»;
      • Контур «Фокус»;
      • Такском «Досье» и др.

      Письменные запросы в государственные органы

      Налоговая инспекция

      В ИФНС можно запросить информацию относительно наличия задолженности по обязательным платежам у проверяемого контрагента, а также получить выписку из ЕГРЮЛ.

      [3]

      Примечание: в предоставлении информации, относительно нарушений налогового законодательства и наличия недоимки по налогам и сборам, налоговый орган может отказать, сославшись на налоговую тайну, но факт того, что указанный запрос был сделан послужит еще одним доказательством добросовестности налогоплательщика при выборе контрагента.

      Выписки из ЕГРЮЛ можно получить обратившись лично в налоговую, либо оформив запрос на сайте ФНС РФ.

      Стоимость бумажного документа составит 200 рублей (госпошлина за услугу по выдаче документа) при сроке изготовления документа в течение 5 дней и 400 рублей за срочную выдачу свидетельства.

      Получение электронной выписки госпошлиной не облагается.

      Примечание: бумажная и электронная выписка признаются равнозначными.

      Федеральная служба государственной статистики – Росстат

      Получить данные о годовой бухгалтерской отчетности можно обратившись с письменным запросом в территориальный орган статистики.

      Читайте так же:  Можно ли ездить без зеркала заднего вида

      Саморегулируемая организация – СРО

      В случае если деятельность контрагента подразумевает получение лицензии или допуска к выполнению определенных видов работ проверить подлинность предоставленного документа можно сделав запрос в СРО, выдавшей указанное разрешение.

      Запрос пакета документов у будущего контрагента

      Перечень документов, которые желательно запросить у контрагента:

      1. Копия учредительного документа;
      2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или ИП;
      3. Решение о назначении генерального директора;
      4. Лицензия (если выполняемая работа требует ее наличия);
      5. Данные о штатной численности;
      6. Годовая бухгалтерская отчетность;
      7. Выписка из ЕГРЮЛ;
      8. Документы, подтверждающие права лиц, действующих без доверенности;
      9. Карточка с образцами подписей и оттиском печати (при ее наличии);
      10. Справка о состоянии расчетов с бюджетом;
      11. Рекомендации от лиц, сотрудничавших с контрагентом;
      12. Справка о стоимости основных средств.

      Примечание: подпись генерального директора или лица, имеющего право действовать без доверенности необходимо сравнить с теми, что указаны в карточке.

      ФНС: проверка контрагента по ИНН

      Риск – неотъемлемый элемент предпринимательской деятельности. Однако разумно стремиться к его минимизации. Более того, проявление должной осмотрительности при ведении бизнеса – необходимое требование, предъявляемое к компаниям со стороны контролирующих органов. Ведь не проверяя своих контрагентов, организация может столкнуться с партнерами, которые не исполняет своих обязательств, или вовсе с фирмами-однодневками. Учитывая, что в системе ФНС ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) – основной уникальный атрибут организации, ИП или физлица, именно по нему можно получить важную информацию, которая позволит сделать вывод о надежности контрагента. А, возможно, организация просто захочет уточнить юридический адрес другой компании или Ф.И.О. ее руководителя. Как по ИНН ФНС России на своем сайте помогает организациям проверять своих партнеров, расскажем в нашем материале.

      Федеральная налоговая служба: проверить по ИНН

      На сайте ФНС проверить контрагента по ИНН можно несколькими способами.

      Наиболее распространенный – это онлайн-сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» (nalog.ru / Электронные сервисы). Введя в этом сервисе ФНС ИНН организации, можно узнать полное наименование организации, ее юрадрес, ОГРН, ИНН, КПП и дату госрегистрации. Там же, если имели место прекращение деятельности или признание регистрации недействительной, будут указаны их даты. Здесь же можно скачать выписку из ЕГРЮЛ, в которой содержится более подробная информация об организации: размер уставного капитала и информация об учредителях (участниках), сведения о лицах, действующих от имени организации без доверенности, виды деятельности по ОКВЭД и другие данные.

      Также на сайте ФНС ИНН организации поможет ответить на вопрос, принимались ли компанией решения о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, а также об иных фактах, сообщения о которых должны размещаться в журнале «Вестник государственной регистрации». Для этого обратиться нужно к онлайн-сервису «Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации»».

      Если налоговым органом в отношении организации принято решение о ее предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, такие сведения также публикуются в журнале «Вестник государственной регистрации». На сайте ФНС проверить по ИНН такую информацию можно здесь.

      Если по указанному вашим контрагентом юридическому адресу связаться с ним невозможно, информация об этом также может быть размещена на сайте ФНС в специальном онлайн-разделе.

      Также на сайте ФНС проверка по ИНН вашего контрагента поможет ответить на вопрос, есть ли у него задолженность по уплате налогов свыше 1000 рублей, которая направлялась на взыскание судебным приставам, или, может, он не представлял налоговую отчетность более года. Ответ на эти вопросы можно найти тут.

      Проверка контрагента по названию

      С помощью сервиса ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС можно легко проверить контрагента по ИНН, ОГРН, ФИО руководителя или адресу на предмет достоверности информации. Проверка осуществляется как по юридическим, так и по физическим лицам. Вся информация о компании (ПАО, ЗАО, ООО или ИП) – регистрационные сведения, данные о руководителях и учредителях, виды деятельности и финансовая отчетность предоставляется в удобном для анализа виде, что позволяет существенно сократить время на проведение проверки контрагента.

      Важное преимущество – сервис предоставляет возможность проверки контрагента БЕСПЛАТНО!

      ВСЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

      Проект ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС дает возможность самостоятельно определять ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ и ЧЕСТНОСТЬ компаний, с которыми приходится взаимодействовать в различных жизненных ситуациях, оценивать свои финансовые риски.

      Видео (кликните для воспроизведения).

      Это может быть ситуация, когда необходимо найти контакты компании или нужно понять, насколько можно доверять финансовые средства компании, с которой приходится иметь дело, будет ли эта компания впоследствии нести ответственность за качество товара или предоставленной услуги.

      Источники


      1. Национал-экстремизм и судебная власть в современной России. — М.: ОФ Антифашист, 2014. — 121 c.

      2. Очерки конституционной экономики. 10 декабря 2010 года. Госкорпорации — юридические лица публичного права. — М.: Юстицинформ, 2010. — 456 c.

      3. История и методология естественных наук. Выпуск XXX. Физика. — М.: Издательство МГУ, 2017. — 200 c.
      4. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному Закону от 8 августа 2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринемателей» / А.Н. Борисов. — М.: Юстицинформ, 2014. — 286 c.
      Проверка контрагента по названию
      Оценка 5 проголосовавших: 1

      ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

      Please enter your comment!
      Please enter your name here